A合规经营类指标
B社会责任类指标
C资产负债类指标
D风险管理类指标
A合法性原则
B有效性原则
C审慎性原则
D一致性原则
E独立性原则
A《金融机构反洗钱规定》
B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A对公存款
B储蓄存款
C同业存放
D借入负债
A警告
B罚款
C没收违法所得
D责令停业整顿
E吊销金融许可证