商业银行柜员在现金存取款的操作中,以下行为易造成操作风险的有()。
A.未经授权办理大额存取款业务
B.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务
C.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务
D.无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务
E.柜员离岗未退出业务操作系统,被他人利用进行操作
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A.未经授权办理大额存取款业务
B.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务
C.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务
D.无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务
E.柜员离岗未退出业务操作系统,被他人利用进行操作
A、本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理
B、个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方身份证件办理
C、本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付,划转后可以结汇
D、个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计1万元以下的,可以在银行直接办理
A对
B错
A.本人账户间资金划转,凭有效身份证件办理
B.个人与其直系亲属账户资金划转,凭双方身份证件办理
C.本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于当日的对外支付,划转后可以结汇
D.个人外汇提取现钞当日累计等值1万美元以下的,可以在银行直接办理
E.个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计1万美元以下的,可以在银行直接办理?
客户带中国护照来厅补卡,是否可以作为有效证件办理,该如何办理?()
A、调资料通过姓名、照片等多渠道核实客户身份
B、核实无误后改资料主护照再办理补卡
C、中国护照可以做为有效证件办理业务
D、中国护照不可以做为有效证件办理业务,需增加辅助证件办理
旅客必须在承运人规定的时限内,凭客票及本人有效身份证件办理乘机手续。飞机离站前30分钟停止办理乘机手续。()