简述客户身份资料和交易记录的保存范围。

查看答案

相关问题推荐

  • 根据《项目融资业务指引》,不能对已建项目进行再融资。

    此题为判断题(对,错)。

    查看答案
  • 流动资金贷款的需求量由()来确定

    A.借款人提出的请求

    B.借款人日常经营所需的营运资金

    C.借款人日常生产经营所需营运资金与现有营运资金的差额(即流动资金缺口)。

    D.既往银行信贷记录

    查看答案
  • 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    此题为判断题(对,错)。

    查看答案
  • 除实地考察外,以下哪些属于尽职调查的方式()

    A.现场调查

    B.搜寻调查

    C.现场会谈

    D.非现场调查

    E.委托调查

    查看答案
  • 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

    此题为判断题(对,错)。

    查看答案
  • 教育方针的特点主要包括
    查看答案
  • 全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在()
    查看答案
  • 张三为自己投保意外伤害保险,保额10万,张三确定李四为受益人.如果张三因意外伤害死亡后,赔款10万元应支付给()
    A.
    张三的配偶
    B.
    张三的子女
    C.
    李四
    D.
    张三的父母
    查看答案
  • 设备监理阶段可分为()、安装调试阶段、试运行阶段监理
    查看答案
  • 关于基金风险指标的计算
    查看答案
  • 寄僧琴山诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 寄写竹金端石诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 寄俞秀老清老二居士 其三诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 寄余仲栗用其简中一番境界之语诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 寄傲园小景十幅仿卢鸿一草堂图诗自题十首 其十 旃檀室诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 寄刘彦基同知五绝 其五诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章