我行的大额交易报告流程有两种情况:系统提取、手工录入。()
此题为判断题(对,错)。
重大关联交易应当由股东大会审批。()
如果整改责任单位内设职能部门,应按职责确定整改责任部门和整改督办部门。()
关联交易是一种中性的经济行为,有利弊兼具的二重性。()
金融机构应当在风险评估的基础上,适用风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别的风险相适应。()
在内控合规管理信息系统中,违规点严重程度分为严重、关注、一般三类。()