保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括()
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
有疑问？点此联系我们
收藏该题
查看答案
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括()
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
《反腐败公约》由()发布
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()
A.40+9项建议
B.40+8项建议
C.40条建议
D.新40条建议
公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括()
A.联络协调机制
B.案件联合督办制度
C.情报定期会商制度
D.信息共享制度
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要