反洗钱的目标包括()

A.洗钱刑事犯罪化

B.建立有效的洗钱防范机制

C.增强金融机构和高风险的特定非金融机构抵御洗钱风险的能力

D.维护国家切身利益

相关热点: 高风险   金融机构  

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  • 《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)指出:针对高风险业务要制定相应的风险管理措施,积极开展风险警示,以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是()。

    A、准确识别高风险业务,定期管理高风险业务,适时调整高风险业务范围

    B、对高风险业务制定相应的风险管理措施,及时有效地开展风险提示

    C、建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

    D、积极有效开展对可疑交易的人工甄别,提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

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  • ()不可以作为政府购买服务的承接主体?
    A.
    公益一类事业单位
    B.
    —新成立的企业
    C.
    一农村集体经济组织
    D.
    基层群众性自治组织
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    A.
    张三的配偶
    B.
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    C.
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    D.
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