以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。()
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
有疑问?点此联系我们
收藏该题
查看答案
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
发包方有权监督承包方依照承包合同约定的用途()。
A.种植合同规定的农作物
B.合理利用和保护土地
C.开发和改造土地
D.禁止转包土地
A.催产素
B.催乳素
C.雌激素
D.孕激素
E.绒毛膜促性腺激素
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
形位公差按最大实体原则与尺寸公关相关时,被测实际要素应遵守()。
A、基本尺寸
B、实效边界
C、最大实体边界
D、最小实体尺寸
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!