(多选题)配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()
A建立反洗钱检查档案库
B建立案件线索档案库
C客户身份的重新识别
D发现反洗钱工作中的合规风险
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A建立反洗钱检查档案库
B建立案件线索档案库
C客户身份的重新识别
D发现反洗钱工作中的合规风险
档案库可包括()等类型。
A、特藏库
B、纸质档案库
C、图书资料库
D、音像档案库
E、母片库
F、实物档案库