[多选]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。
A.购买高额保险,然后低价赎回
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.购买金融债券

相关热点: 购买金   金融机构  

查看答案

相关问题推荐

  • 某外国投资者A于2006年3月1日以200万美元收购某国内B企业的部分资产,并以该部分资产作为出资与国内企业C公司于2006年4月1日成立了一家中外合资经营企业。对于购买金的支付,以下论述,其中不符合法律规定的付款方式的有()。

    A.于2006年7月1日前向B企业支付全部购买金200万美元

    B.经审批机关批准,A于2006年10月1日前向B企业支付130万美元的购买金,2007年4月1日前支付70万美元

    C.于2006年10月1日前向B企业支付全部购买金200万美元

    D.经审批机关批准,A于2006年10月1日前向B企业支付110万美元的购买金,2007年4月1日前支付90万美元

    查看答案
  • 下述关于农村资金互助社的说法中正确的是()。

    A.只能吸收社员存款

    B.能够吸引公众存款

    C.只能向社员发放贷款

    D.可以购买金融债券

    E.只能从其他银行业金融机构融入资金

    查看答案
  • 教育方针的特点主要包括
    查看答案
  • 全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在()
    查看答案
  • 张三为自己投保意外伤害保险,保额10万,张三确定李四为受益人.如果张三因意外伤害死亡后,赔款10万元应支付给()
    A.
    张三的配偶
    B.
    张三的子女
    C.
    李四
    D.
    张三的父母
    查看答案
  • 设备监理阶段可分为()、安装调试阶段、试运行阶段监理
    查看答案
  • 关于基金风险指标的计算
    查看答案
  • 刘生诗诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 刘德明彦集祝弟以夏云多奇峰为韵赋诗戏成五绝 其四诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 刘善长出示李伯时画马图诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 刘岩居士再和去年中秋见贻次韵诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 初上船留寄诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 初入洞霄诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章