人民币纸币具有以下_______情形的不宜流通。
A.脱色、变色、变形
B.票面纸质较绵软
C.票面有折痕
D.票面起皱较明显
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
此题为判断题(对，错)。
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:
A.非金融机构适用。
B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。
C.仅适用于金融机构。
D.可与可疑交易报告义务相互替代。
简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
根据《项目融资业务指引》，不能对已建项目进行再融资。
