金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括()
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。()
A.1267号
B.1373号
C.1390号
D.1268号
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()
A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识