在EPCIS系统中，对需收回保单、保卡及发票（或其他资料）的注销业务（）
A、三级机构自行处理
B、二级机构负责处理，无须保存影印件
C、需逐单保存影印件，总公司备查
D、没有特别要求
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在EPCIS系统中，对需收回保单、保卡及发票（或其他资料）的注销业务（）
A、三级机构自行处理
B、二级机构负责处理，无须保存影印件
C、需逐单保存影印件，总公司备查
D、没有特别要求
在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，（）其证件的复印件或影印件。
A、可不再重复留存
B、可重复留存
C、直接销毁
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）
A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
信托公司在设立信托时，应当:
A.核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
B.核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
C.核对委托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息，并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件，为单位客户承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件。
A、居民身份证；营业执照
B、居民身份证；组织机构代码证
C、居民身份证；税务登记证
D、居民身份证；营业执照、组织机构代码证、税务登记证