银行在委托第三方识别客户身份时应注意()

A、能证明第三方已经采取符合法律、法规及监管要求的客户身份识别和身份资料保存的必要措施;

B、第三方为其提供客户信息,不存在法律、技术等方面的原因;

C、银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或影印件;

D、由于委托第三方识别客户时,如第三方未采取客户身份识别措施的,依法由银行承担责任,因此,银行与第三方签署的协议中应明确规定第三方在客户身份识别中的责任。

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  • 在下列选项中,属于实现递送的不可否认性的机制的是()

    A、可信赖第三方数字签名

    B、可信赖第三方递送代理

    C、可信赖第三方持证

    D、线内可信赖第三方

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  • 第三方物流对企业的作用有()。

    A.使用第三方物流可以降低成本

    B.使用第三方物流可以调整企业结构

    C.使用第三方物流可以提高顾客满意度

    D.使用第三方物流可以提高企业竞争力

    E.使用第三方物流可以缓解城市交通压力

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  • 在第三方物流服务商的标准分类中,专长和侧重于某一项或几项物流功能的第三方物流服务商是()。

    • A综合性第三方物流服务商

    • B功能性第三方物流服务商

    • C物流自理第三方物流服务商

    • D物流代理第三方物流服务商

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  • 有关第三方物流,正确的说法是()。
    (A)第三方物流往往具有较大的规模经济效应
    (B)第三方物流服务的内容往往是多功能的
    (C)采用第三方物流可以使企业将资源集中于核心竞争力上
    (D)第三方物流企业应致力于与货主企业建立战略联盟
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  • 关于第三方支付,以下错误的说法是()

    A、第三方支付是最近几年出现的新的支付清算组织

    B、第三方支付是提供电子支付指令交换和计算的非法人组织

    C、第三方支付平台是架构在虚拟支付层上的

    D、第三方支付是典型的应用支付层架构

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