按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料?()
A.记载客户信息的各种档案、资料
B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
A仔细检查存折真伪,同时检查账户对应的有效实名证件;
B留存客户有效实名证件复印件或影印件;
C如代为办理的,应检查代理人和被代理人的有效实名证件,并留存复印件或影印件;
D有效实名证件为居民身份证的,还须进行联网核查。
根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》,人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上有卡存现代理人办理业务时,需()。
A、对代理人进行联网核查
B、留存代理人身份证复印件或者影印件
C、对代理人和被代理人进行联网核查
D、留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料?()
A.记载客户信息的各种档案、资料
B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
根据反洗钱规定,公司客服人员在为个人客户办理承保业务时,应当留存其()的复印件或影印件,为单位客户承保业务时,应当留存其()的复印件或影印件。
A、居民身份证;营业执照
B、居民身份证;组织机构代码证
C、居民身份证;税务登记证
D、居民身份证;营业执照、组织机构代码证、税务登记证