A.新增特定风险的专职管理部门
B.建立着眼于以客户为中心的组织架构和业务经营模式
C.各级分行也实现了与总行业务部门的对接
D.按照客户性质的不同成立了公司业务部和零售业务部
对于银行优质客户（经分行零售业务部审批确定），批量开立活期一本通的，由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的，可以由（）上门核实无误后，在复印件上注明“与原件核对一致”的字样，并由上门核实人员双人签字确认，从而明确原件审核责任。
A、一名业务条线客户经理和一名运营条线人员上门核实原件
B、主管业务行长和一名业务条线客户经理上门核实原件
C、两名业务条线客户经理上门核实原件
D、任意两名银行工作人员上门核实原件
柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示（）的，认定为“需提交分行审核后认定”，退出交易。
A、分行运营管理部
B、分行监察保卫部
C、分行零售业务部
D、分行法律合规部
（）负责根据业务开展情况掌握令牌使用动态，发现问题及时向总行相关部门反映。
A、各支行柜台经理
B、分行运营管理部
C、分行零售业务部
D、分行电子银行部
银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。
A、法律合规部
B、零售业务部
C、风险控制部
D、会计部