在贷款调查环节，主调查人和一般调查人应关注（）。
A、客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来
B、已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑
C、还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑
D、存量客户的洗钱风险等级评定结果
E、新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
有疑问？点此联系我们
收藏该题
查看答案
在贷款调查环节，主调查人和一般调查人应关注（）。
A、客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来
B、已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑
C、还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑
D、存量客户的洗钱风险等级评定结果
E、新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第12条，下列关于按土地用途确定的土地使用权出让最高年限的表述错误的是（）。
A、居住用地70年
B、工业用地50年
C、商业、旅游、娱乐50年
D、教育、科技、文化、卫生、体育用地50年
客户评级人员按照岗位职责分工，分为评级管理员、调查人、调查复核人、审查人、审查复核人、有权审批人。
A、对
B、错
贷款首次发放后（）日内应进行首次跟踪检查。
A、10
B、15
C、20
D、5
贷款风险分类的一般流程哪几个环节需要通过CM2006系统十二级分类模块完成（）。
A、初分
B、审查
C、审议
D、审批
E、转登
银行承兑汇票的最长期限（自汇票承兑日至汇票到期日）不得超过（）个月。
A、2
B、3
C、6
D、12