反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。

A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规

B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规

C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定

D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务

相关热点： 外管局  

有疑问？点此联系我们 收藏该题
查看答案

相关问题推荐

  • 银行对个人提取和存入外币现钞需慎重，是因为（）

    A、个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下的才可以在银行直接办理，否则需提供外管局签章的《提取外币现钞备案表》

    B、任何情况下个人提取外币现钞当日累计不得超过1万美元。

    C、个人存入外币现钞当日累计等值5000美元以下的才可以在银行直接办理，否则需要提供外管局签章的《存入外币现钞备案表》

    D、任何情况下个人存入外币现钞当日累计不得超过5000美元

    查看答案
  • 在现行结售汇制度下，我国外管局每个交易日公布的汇率是（）。
    选择一项：
    A.买入汇率
    B.套算汇率
    C.卖出汇率
    D.中间汇率
    查看答案
  • （判断题）银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报

    A对

    B错

    查看答案
  • [多选]资本项目下的远期结售汇业务范围限于：（）
    A．偿还外汇贷款；
    B．偿还经国家外汇管理局登记的境外借款；
    C．经外管局登记的境外直接投资外汇收支；
    D．经外管局登记的外商投资企业外汇资本金收入；
    E．经外管局登记的境内机构境外上市的外汇收入；
    F．经国家外汇管理局批准的其他外汇收支；
    查看答案
  • （单选题）各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

    A检察院

    B公安部门

    C行政执法机关

    D外管局

    查看答案

最新解决用户提交的题

  • 总价包干合同工程量计算不能出现什么?A.漏项B.错项C.不计算D.计算不全
    查看答案
  • ()不可以作为政府购买服务的承接主体？
    A.
    公益一类事业单位
    B.
    —新成立的企业
    C.
    一农村集体经济组织
    D.
    基层群众性自治组织
    查看答案
  • 教育方针的特点主要包括
    查看答案
  • 全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在（）
    查看答案
  • 张三为自己投保意外伤害保险,保额10万,张三确定李四为受益人.如果张三因意外伤害死亡后,赔款10万元应支付给()
    A.
    张三的配偶
    B.
    张三的子女
    C.
    李四
    D.
    张三的父母
    查看答案

最近更新文章